Több mint egymilliárd forint kárt okozhatott a költségvetésnek az a takarításra szakosodott bűnszervezet, amelynek irányítóját és társait letartóztatták – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága. A nyomozók egy olyan „duplikált bűnszervezetet” buktattak le, amely kettős céghálózat révén szinte az egész országot lefedve folytatta az illegális tevékenységét, és csaknem félezer alkalmazottja volt „feketebéres” módszerekkel.
A bűnszervezet szálait egy Pest megyei férfi fogta össze, aki két, egyenként többszintű céghálózatot hozott létre és működtetett. A cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó vállalkozások ügyvezetője.
A takarításra szakosodott két bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, a bűncselekmények elkövetésének módszerei azonban mindkét esetben teljesen megegyeztek.
A munkavállalókat a hálózatban alvállalkozóként szereplő cégekhez jelentették be, a valóságban azonban a két fő haszonhúzó vállalkozástól kapták a fizetésüket és nekik dolgoztak. A cégek nem is rendelkeztek a számlákon szereplő szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközökkel és feltételekkel, a valótlan tartalmú számlák ellenértékét pedig átutalással teljesítették a bűnszervezet cégei számára. Onnan az összegek túlnyomó részét készpénzben felvették, kisebb részét pedig bukócégek felé utalták tovább, majd ezekhez a tételekhez végül bankautomatákból jutottak hozzá.
A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták: a takarítók általában a fizetésük hetven százalékát kapták meg utalással, a maradékot pedig borítékban. Az is előfordult, hogy a teljes összeget borítékban kapták, a fennmaradt összeget a bűnszervezet vezetői tették zsebre.
A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfafizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették. Csak az áfafizetés elkerülésével alig másfél év alatt több mint egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek a NAV szerint.
A nyomozók 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket, s összesen 18 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét kommandósokkal fogták el; őt és három társát őrizetbe vették, letartóztatásukat már elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.
A nyomozók már az első napon nagyjából 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik. A gyanúsítottak ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik az eljárás. (MTI)
The post Legalább egymilliárdot csalhatott el az 500 alkalmazottat futtató takarítómaffia first appeared on 24.hu.