Több mint hatezer tagja volt annak a privát Facebook-csoportnak, amiben 20 százalékos jutalékért cserébe ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzesítését. Mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből kiderül, a csoportra a NAV is felfigyelt, és regisztráltak a Heves vármegyei revizorok is, akik felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel.
„Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg”
– írják. Mint az egyeztetésen kiderült, egy szálláshely lett volna a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, ez alapján pedig sikerült beazonosítani a kamuprofil mögötti valós szereplőket.
„A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak”. Az online számlaadatok alapján a szervezők közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken a feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen 44 millió forint jutalékra tettek szert.
„Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltóknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak” – írja a NAV.
