2023 nyara óta minden, 250 főnél több foglalkoztatottal rendelkező és a pénzmosási jogszabályok alá eső cégeknél fel kellett állítani a visszaélés-bejelentési rendszert, 2023 decemberétől pedig már a 50-249 főt foglalkoztató cégeknél is kötelező a rendszer. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint bár a bejelentések között ritkán fordulnak elő